О сервисе AMLBot
AMLBot — сервис криптокомплаенса, который оценивает риск адреса кошелька или транзакции. Адрес сверяется с источниками, связанными с даркнет-площадками, скамом, миксерами, санкционными лицами и взломанными биржами, а на выходе вы получаете процент риска с разбивкой по источникам происхождения средств.
Проверки доступны через Telegram-бота, веб-панель или API — поэтому сервисом пользуются небольшие биржи и OTC-дески перед зачислением депозита. Считайте оценку сигналом, а не приговором: она отражает данные и разметку конкретного провайдера, а «чистый» отчёт не гарантирует добросовестность контрагента.
Плюсы
- Риск-скоринг адресов и транзакций в основных сетях
- Доступ через Telegram-бота, веб-панель и API
- Разбивка источников, из которых сложился риск
- Оплата за проверку удобна при небольших объёмах
Минусы
- Оценка риска отражает данные одного провайдера, а не юридический вывод
- Глубокие проверки и большие объёмы платные
- Разные AML-сервисы могут оценить один адрес по-разному
Ключевые возможности
Другие aml-провайдеры
Не является финансовой рекомендацией. Этот каталог носит информационный характер. Крипто-сервисы связаны с риском — всегда проверяйте детали на официальном сайте и не вкладывайте больше, чем готовы потерять.